Nhận biết khách hàng (KYC)

Nhận biết khách hàng (KYC) là yêu cầu pháp lý đối với các tổ chức tài chính nhằm xác minh danh tính và đánh giá mức độ phù hợp của từng khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ. Đối với tài khoản giao dịch, KYC thường yêu cầu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp còn hiệu lực (hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe) và giấy tờ chứng minh địa chỉ (hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng gần đây). KYC bảo vệ cả khách hàng lẫn nhà môi giới khỏi gian lận và tội phạm tài chính.

• Nhà môi giới được quản lý
• Tài khoản tách biệt
• AML (Chống rửa tiền)

• Giới thiệu về GCC Brokers→
• Chính sách AML & KYC→