Chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để trang web này hoạt động. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie phân tích và quảng cáo để hiểu cách trang web được sử dụng và đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi. Chính sách Cookie
Chống rửa tiền (AML) là các luật, quy định và thủ tục mà các tổ chức tài chính phải tuân thủ để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ tài chính nhằm rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Nhà môi giới được quản lý phải giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và xác minh danh tính của tất cả khách hàng. Tuân thủ AML được thực thi cùng với các yêu cầu KYC.
Khi bạn mở tài khoản giao dịch, nhà môi giới xác minh giấy tờ tùy thân của bạn và theo dõi các mô hình nạp và rút tiền. Nếu bạn đột ngột nạp một khoản tiền lớn từ nguồn chưa được xác minh và cố gắng rút ngay mà không giao dịch, hệ thống AML có thể đánh dấu giao dịch để xem xét.
