Chống Rửa Tiền (AML) đề cập đến các luật pháp, quy định và thủ tục mà các tổ chức tài chính phải tuân theo để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ tài chính cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các nhà môi giới được quản lý được yêu cầu giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và xác minh danh tính của tất cả khách hàng. Tuân thủ AML được thực thi cùng với yêu cầu KYC.
Khi bạn mở tài khoản giao dịch, nhà môi giới xác minh các tài liệu nhận dạng của bạn và giám sát các mô hình gửi và rút tiền. Nếu bạn đột ngột gửi một khoản tiền lớn từ nguồn chưa được xác minh và cố gắng rút tiền ngay mà không giao dịch, hệ thống AML có thể gắn cờ giao dịch để xem xét.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.