La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) désigne les lois, réglementations et procédures que les institutions financières doivent suivre pour détecter et prévenir l'utilisation de services financiers pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Les courtiers réglementés sont tenus de surveiller les transactions, de signaler les activités suspectes et de vérifier l'identité de tous les clients. La conformité AML est appliquée aux côtés des exigences KYC.
Lorsque vous ouvrez un compte de trading, le courtier vérifie vos documents d'identité et surveille vos modèles de dépôt et de retrait. Si vous déposez soudainement une somme importante provenant d'une source non vérifiée et tentez de vous retirer immédiatement sans trader, le système AML peut signaler la transaction pour examen.
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