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La lutte contre le blanchiment d’argent (AML) désigne les lois, réglementations et procédures que les établissements financiers doivent suivre pour détecter et prévenir l’utilisation des services financiers à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Les courtiers réglementés doivent surveiller les transactions, signaler les activités suspectes et vérifier l’identité de tous leurs clients. La conformité AML est appliquée parallèlement aux exigences KYC.
Lorsque vous ouvrez un compte de trading, le courtier vérifie vos documents d’identité et surveille vos schémas de dépôt et de retrait. Si vous déposez soudainement une somme importante provenant d’une source non vérifiée, puis tentez de retirer immédiatement sans trader, le système AML peut signaler la transaction pour examen.
