La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) fait référence aux lois, réglementations et procédures que les institutions financières doivent suivre pour détecter et prévenir l'utilisation de services financiers pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Les courtiers réglementés doivent surveiller les transactions, signaler les activités suspectes et vérifier l'identité de tous les clients. La conformité AML est appliquée aux côtés des exigences KYC.
Lorsque vous ouvrez un compte de trading, le courtier vérifie vos documents d'identité et surveille vos modèles de dépôt et de retrait. Si vous déposez soudainement une importante somme d'une source non vérifiée et tentez de vous retirer immédiatement sans trader, le système AML peut signaler la transaction pour examen.
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