ما از کوکیهایی استفاده میکنیم که برای عملکرد این سایت ضروری هستند. با اجازه شما، همچنین از کوکیهای تحلیلی و تبلیغاتی استفاده خواهیم کرد تا نحوه استفاده از سایت را درک کنیم و تبلیغات خود را بسنجیم. خطمشی کوکی
مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering, AML) به قوانین، مقررات و رویه‌هایی اشاره دارد که مؤسسات مالی باید برای شناسایی و جلوگیری از استفاده از خدمات مالی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم رعایت کنند. کارگزاران تنظیم‌شده ملزم‌اند تراکنش‌ها را پایش کنند، فعالیت مشکوک را گزارش دهند و هویت همه مشتریان را تأیید کنند. انطباق AML همراه با الزامات KYC اجرا می‌شود.
هنگام افتتاح حساب معاملاتی، کارگزار مدارک هویتی شما را تأیید می‌کند و الگوهای واریز و برداشت وجه شما را پایش می‌کند. اگر ناگهان مبلغ بزرگی از منبعی تأیید‌نشده واریز کنید و بلافاصله بدون معامله قصد برداشت داشته باشید، سیستم AML ممکن است تراکنش را برای بررسی علامت‌گذاری کند.
