جلوگیری از پولشویی (AML) به قوانین، مقررات و رویههایی اشاره دارد که نهادهای مالی باید از آنها پیروی کنند تا استفاده از خدمات مالی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را تشخیص و جلوگیری کنند. کارگزاران تنظیمشده موظف هستند تراکنشها را نظارت کنند، فعالیتهای مریب را گزارش دهند و هویت تمام مشتریان را تأیید کنند. انطباق AML همراه با الزامات KYC اجرا میشود.
هنگامی که حساب معاملاتی را باز میکنید، کارگزار اسناد هویتی شما را تأیید میکند و الگوهای سپرده و برداشت شما را نظارت میکند. اگر ناگهان مبلغ زیادی از منبع تأییدنشده سپرده کنید و بدون معامله سعی کنید پول برداشت کنید، سیستم AML ممکن است تراکنش را برای بررسی علم دار کند.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.