مبارزه با پولشویی (AML) به قوانین، مقررات و رویههایی اشاره دارد که موسسات مالی باید آنها را پیروی کنند تا استفاده از خدمات مالی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را شناسایی و جلوگیری کنند. کارگزاران تنظیمشده باید معاملات را نظارت کنند، فعالیتهای مریب را گزارش دهند، و هویت تمام مشتریان را تأیید کنند. تطابق AML در کنار الزامات KYC اعمال میشود.
هنگامی که یک حساب معاملاتی را باز میکنید، کارگزار اسناد شناسایی شما را تأیید میکند و الگوهای واریز و برداشت شما را نظارت میکند. اگر ناگهان مبلغ زیادی از یک منبع تأییدنشده واریز کنید و بدون معامله سعی کنید آن را برداشت کنید، سیستم AML میتواند تراکنش را برای بررسی پرچمدار کند.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.