Ми використовуємо файли cookie, необхідні для роботи цього сайту. За вашої згоди ми також використовуватимемо аналітичні та рекламні файли cookie, щоб розуміти, як використовується сайт, і вимірювати ефективність нашої реклами. Політика файлів cookie
Протидія відмиванню коштів (AML) — це закони, норми та процедури, яких мають дотримуватися фінансові установи, щоб виявляти та запобігати використанню фінансових послуг для відмивання коштів або фінансування тероризму. Ліцензовані брокери зобов'язані моніторити транзакції, повідомляти про підозрілу діяльність і перевіряти особу всіх клієнтів. Відповідність AML забезпечується разом із вимогами KYC.
Коли ви відкриваєте торговий рахунок, брокер перевіряє ваші документи, що посвідчують особу, і відстежує ваші схеми внесків і виводу коштів. Якщо ви раптово вносите велику суму з неперевіреного джерела і намагаєтеся одразу вивести її без торгівлі, система AML може позначити транзакцію для перевірки.
