Протидія відмиванню грошей (AML) — це закони, нормативні акти та процедури, яких фінансові установи повинні дотримуватися для виявлення та запобігання використанню фінансових послуг для відмивання грошей або фінансування тероризму. Регульовані брокери зобов'язані моніторити транзакції, повідомляти про підозрілу діяльність та перевіряти особистість всіх клієнтів. Відповідність AML застосовується разом з вимогами KYC.
Коли ви відкриваєте торговельний рахунок, брокер перевіряє ваші документи, що посвідчують особу, та моніторить закономірності ваших депозитів і виведення коштів. Якщо ви раптово поповнили велику суму з неперевіреного джерела та намагаєтесь вивести гроші без торгівлі, система AML може позначити транзакцію для перевірки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.