Протидія відмиванню грошей (AML) стосується законів, нормативно-правових актів та процедур, яким фінансові установи мають дотримуватися для виявлення та запобігання використанню фінансових послуг для відмивання грошей або фінансування тероризму. Регульовані брокери зобов'язані контролювати операції, повідомляти про підозрілу діяльність та верифікувати особистість всіх клієнтів. Дотримання AML забезпечується паралельно з вимогами KYC.
Коли ви відкриваєте торговий рахунок, брокер верифікує ваші документи про особистість та контролює схеми депозитів та виводів. Якщо ви раптово вносите велику суму з неперевіреного джерела та намагаєтеся вивести її без торгівлі, система AML може позначити операцію для перевірки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.