Запобігання відмиванню грошей (ПВМ) — це закони, нормативні акти та процедури, яким фінансові установи мають дотримуватися для виявлення й запобігання використанню фінансових послуг для відмивання грошей або фінансування тероризму. Регульовані брокери зобов'язані контролювати операції, повідомляти про підозрілу діяльність і перевіряти особистість усіх клієнтів. Дотримання вимог ПВМ забезпечується разом із вимогами KYC.
Коли ви відкриваєте торговий рахунок, брокер перевіряє ваші документи і контролює схеми ваших депозитів та виведення коштів. Якщо ви раптом депозитуєте велику суму з неверемифікованого джерела й намагаєтеся негайно вивести кошти без торгівлі, система ПВМ може позначити операцію для перевірки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.