Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) merujuk kepada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mesti diikuti oleh institusi kewangan untuk mengesan dan mencegah penggunaan perkhidmatan kewangan untuk pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Broker yang dikawal selia dikehendaki memantau transaksi, melaporkan aktiviti mencurigakan, dan mengesahkan identiti semua klien. Pematuhan AML dikuatkuasakan bersama keperluan KYC.
Apabila anda membuka akaun perdagangan, broker mengesahkan dokumen identiti anda dan memantau corak deposit dan pengeluaran anda. Jika anda tiba-tiba mendeposit sejumlah besar daripada sumber yang tidak disahkan dan cuba menarik balik dengan segera tanpa berdagang, sistem AML mungkin menandakan transaksi untuk semakan.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.