Kami menggunakan kuki yang diperlukan untuk laman web ini berfungsi. Dengan kebenaran anda, kami juga akan menggunakan kuki analitik dan pengiklanan untuk memahami cara laman web ini digunakan dan untuk mengukur pengiklanan kami. Dasar Kuki
Anti-Money Laundering (AML) merujuk kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang mesti dipatuhi institusi kewangan untuk mengesan dan mencegah penggunaan perkhidmatan kewangan bagi pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Broker yang dikawal selia dikehendaki memantau transaksi, melaporkan aktiviti yang mencurigakan dan mengesahkan identiti semua pelanggan. Pematuhan AML dikuatkuasakan bersama keperluan KYC.
Apabila anda membuka akaun dagangan, broker mengesahkan dokumen identiti anda dan memantau corak deposit serta pengeluaran anda. Jika anda tiba-tiba mendepositkan jumlah besar daripada sumber yang tidak disahkan dan cuba mengeluarkannya serta-merta tanpa berdagang, sistem AML mungkin menandakan transaksi tersebut untuk semakan.
