Anti-Money Laundering (AML) merujuk kepada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mesti dipatuhi oleh institusi kewangan untuk mengesan dan mencegah penggunaan perkhidmatan kewangan untuk pencucian wang atau pembiayaan pengganas. Broker yang dikawal selia dikehendaki memantau transaksi, melaporkan aktiviti mencurigakan, dan mengesahkan identiti semua pelanggan. Pematuhan AML dikuatkuasakan bersama dengan keperluan KYC.
Apabila anda membuka akaun dagangan, broker mengesahkan dokumen identiti anda dan memantau corak deposit dan pengeluaran anda. Jika anda tiba-tiba mendepositkan jumlah besar daripada sumber yang tidak disahkan dan cuba untuk menarik balik dengan serta-merta tanpa berdagang, sistem AML mungkin menandai transaksi untuk semakan.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.