Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) merujuk kepada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mesti diikuti oleh institusi kewangan untuk mengesan dan mencegah penggunaan perkhidmatan kewangan untuk pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Broker yang dikawal dikehendaki memantau transaksi, melaporkan aktiviti mencurigakan, dan mengesahkan identiti semua klien. Pematuhan AML dikuatkuasakan bersama dengan keperluan KYC.
Apabila anda membuka akaun dagangan, broker mengesahkan dokumen identiti anda dan memantau corak deposit dan pengeluaran anda. Jika anda tiba-tiba mendepositkan jumlah besar dari sumber yang tidak disahkan dan cuba menarik balik dengan serta-merta tanpa berdagang, sistem AML mungkin menandai transaksi untuk semakan.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.