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El antilavado de dinero (AML) se refiere a las leyes, normativas y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para detectar y prevenir el uso de servicios financieros para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Se exige a los brokers regulados supervisar las transacciones, informar de actividades sospechosas y verificar la identidad de todos los clientes. El cumplimiento AML se aplica junto con los requisitos KYC.
Al abrir una cuenta de trading, el broker verifica sus documentos de identidad y supervisa sus patrones de depósito y retiro. Si de repente deposita una suma elevada desde una fuente no verificada e intenta retirarla de inmediato sin operar, el sistema AML puede marcar la transacción para revisión.
