La Prevención de Lavado de Dinero (AML) se refiere a las leyes, regulaciones y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para detectar y prevenir el uso de servicios financieros para lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Los brokers regulados están obligados a monitorear transacciones, reportar actividad sospechosa y verificar la identidad de todos los clientes. El cumplimiento de AML se hace cumplir junto con los requisitos de KYC.
Cuando abres una cuenta de trading, el broker verifica tus documentos de identidad y monitorea tus patrones de depósito y retiro. Si de repente depositas una suma grande de una fuente no verificada e intentas retirar inmediatamente sin operar, el sistema AML puede marcar la transacción para revisión.
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