El Lavado de Dinero (AML) se refiere a las leyes, regulaciones y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para detectar y prevenir el uso de servicios financieros para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Los brokers regulados deben monitorear transacciones, reportar actividad sospechosa y verificar la identidad de todos los clientes. El cumplimiento de AML se aplica junto con los requisitos de KYC.
Cuando abre una cuenta de trading, el broker verifica sus documentos de identidad y monitorea sus patrones de depósito y retiro. Si de repente deposita una suma grande de una fuente no verificada e intenta retirar inmediatamente sin operar, el sistema AML puede marcar la transacción para revisión.
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