نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل هذا الموقع. وبموافقتك، سنستخدم أيضاً ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتحليلات والإعلانات لفهم كيفية استخدام الموقع ولقياس إعلاناتنا. سياسة ملفات تعريف الارتباط
مكافحة غسل الأموال (AML) تشير إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها لاكتشاف ومنع استخدام الخدمات المالية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يُلزم الوسطاء المنظمون بمراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتحقق من هوية جميع العملاء. ويُفرض الامتثال لمكافحة غسل الأموال جنباً إلى جنب مع متطلبات اعرف عميلك (KYC).
عند فتح حساب تداول، يتحقق الوسيط من وثائق هويتك ويراقب أنماط إيداعاتك وسحوباتك. إذا أودعت فجأة مبلغًا كبيرًا من مصدر غير موثق ثم حاولت السحب فورًا دون التداول، فقد يضع نظام مكافحة غسل الأموال المعاملة قيد المراجعة.
