تشير مكافحة غسل الأموال (AML) إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها لكشف ومنع استخدام الخدمات المالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يُطلب من الوسطاء المنظمين مراقبة المعاملات والإبلاغ عن النشاط المريب والتحقق من هوية جميع العملاء. يتم تطبيق امتثال AML جنباً إلى جنب مع متطلبات KYC.
عند فتح حساب تداول، يتحقق الوسيط من وثائق هويتك ويراقب أنماط الإيداع والسحب الخاصة بك. إذا قمت بإيداع مبلغ كبير فجأة من مصدر غير معروّف وحاولت السحب فوراً بدون تداول، فقد تقوم نظام AML بوضع علامة على المعاملة للمراجعة.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.