تشير مكافحة غسل الأموال (AML) إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها للكشف ومنع استخدام الخدمات المالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يُطلب من الوسطاء المنظمين مراقبة المعاملات والإبلاغ عن النشاط المريب والتحقق من هوية جميع العملاء. يتم تطبيق الامتثال لـ AML جنباً إلى جنب مع متطلبات KYC.
عندما تفتح حساب تداول، يتحقق الوسيط من وثائق هويتك ويراقب أنماط الإيداع والسحب الخاصة بك. إذا قمت فجأة بإيداع مبلغ كبير من مصدر غير موثق ومحاولة السحب على الفور دون تداول، قد تقوم نظام AML بتجميد المعاملة للمراجعة.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.