Kara Para Aklama Karşıtı (AML), finansal kuruluşların kara para aklama veya terör finansmanı için finansal hizmetlerin kullanımını tespit etmek ve önlemek için izlemesi gereken yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder. Düzenlemeye tabi brokerler işlemleri izlemekle, şüpheli faaliyetleri bildirmekle ve tüm müşterilerin kimliğini doğrulamakla yükümlüdür. AML uyumluluğu KYC gereklilikleriyle birlikte uygulanır.
Bir ticaret hesabı açtığınızda, broker kimlik belgelerinizi doğrular ve para yatırma ile çekme modellerinizi izler. Aniden doğrulanmamış bir kaynaktan büyük bir miktar yatırır ve herhangi bir işlem yapmadan hemen çekmeye çalışırsanız, AML sistemi işlemi inceleme için işaretleyebilir.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.