Kara Para Aklama Karşıtı (AML) düzenlemeler, finansal kurumların kara para aklamayı veya terörizm finansmanını tespit etmek ve önlemek için izlemesi gereken kanunları, yönetmelikleri ve prosedürleri ifade eder. Düzenlemeye tabi brokerler işlemleri izlemeli, şüpheli aktiviteyi bildirmeli ve tüm müşterilerin kimliğini doğrulamalıdır. AML uyumluluğu KYC gereklilikleriyle birlikte uygulanır.
Ticaret hesabı açtığınızda broker kimlik belgelerinizi doğrular ve para yatırma/çekme düzenini izler. Doğrulanmamış bir kaynaktan aniden büyük bir miktar yatırır ve ticaret yapmadan hemen çekerseniz, AML sistemi işlemi inceleme için işaretleyebilir.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.