Kara Para Aklama Karşıtı (AML), finansal kuruluşların kara para aklama veya terör finansmanı için finansal hizmetlerin kullanılmasını tespit etmek ve önlemek için izlemesi gereken yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder. Düzenlenmiş brokerler işlemleri izlemek, şüpheli faaliyeti raporlamak ve tüm müşterilerin kimliğini doğrulamakla yükümlüdür. AML uyumluluğu KYC gereklilikleriyle birlikte uygulanır.
Bir ticaret hesabı açtığınızda, broker kimlik belgelerinizi doğrular ve mevduat ile çekilişlerinizi izler. Doğrulanmamış bir kaynaktan aniden büyük bir miktar yatırır ve ticaret yapmadan hemen çekilmeye çalışırsanız, AML sistemi işlemi inceleme için işaretleyebilir.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.