Bu sitenin çalışması için gerekli olan çerezleri kullanıyoruz. İzninizle, sitenin nasıl kullanıldığını anlamak ve reklamlarımızı ölçmek amacıyla analitik ve reklam çerezleri de kullanırız. Çerez Politikası
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), finansal kurumların finansal hizmetlerin kara para aklama veya terörün finansmanı için kullanılmasını tespit etmek ve önlemek amacıyla uymak zorunda olduğu yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder. Düzenlemeye tabi aracı kurumların işlemleri izlemesi, şüpheli faaliyetleri bildirmesi ve tüm müşterilerin kimliğini doğrulaması gerekir. AML uyumluluğu, KYC gereklilikleriyle birlikte uygulanır.
Bir işlem hesabı açtığınızda, broker kimlik belgelerinizi doğrular ve para yatırma ve çekme işlemlerinizin örüntülerini izler. Doğrulanmamış bir kaynaktan aniden büyük bir tutar yatırıp işlem yapmadan hemen çekmeye çalışırsanız, AML sistemi işlemi inceleme için işaretleyebilir.
