Gumagamit kami ng cookies na kailangan para gumana ang site na ito. Sa iyong pahintulot, gagamit din kami ng analytics at advertising cookies upang maunawaan kung paano ginagamit ang site at masukat ang aming advertising. Patakaran sa Cookies
Ang Anti-Money Laundering (AML) ay tumutukoy sa mga batas, regulasyon, at pamamaraang dapat sundin ng mga institusyong pinansyal upang matukoy at maiwasan ang paggamit ng mga serbisyong pinansyal para sa money laundering o terrorist financing. Kinakailangan ang mga regulated broker na subaybayan ang mga transaksyon, iulat ang kahina-hinalang aktibidad, at beripikahin ang pagkakakilanlan ng lahat ng kliyente. Ipinatutupad ang AML compliance kasabay ng mga kinakailangan ng KYC.
Kapag nagbukas ka ng trading account, bine-verify ng broker ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan at binabantayan ang iyong mga pattern ng deposito at withdrawal. Kung bigla kang magdedeposito ng malaking halaga mula sa hindi beripikadong pinagmulan at susubukang mag-withdraw agad nang walang trading, maaaring i-flag ng AML system ang transaksyon para sa pagsusuri.
