Ang Anti-Money Laundering (AML) ay tumutukoy sa mga batas, regulasyon, at pamamaraan na dapat sundin ng mga institusyong pampinansyal upang matukoy at mapigilan ang paggamit ng mga serbisyong pinansyal para sa money laundering o financing ng terorismo. Ang mga regulated brokers ay kinakailangang subaybayan ang mga transaksyon, mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad, at beripikahan ang pagkakakilanlan ng lahat ng kliyente. Ang AML compliance ay ipinatupad kasama ng mga kinakailangan ng KYC.
Kapag bumubukas ka ng isang trading account, ang broker ay nagpapatunay ng iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan at sinusubaybayan ang iyong mga pattern ng deposito at withdrawal. Kung biglang magdeposito ka ng malaking halaga mula sa isang hindi beripikadong mapagkukunan at subukan na mag-withdraw kaagad nang walang pag-trade, ang AML system ay maaaring flag ang transaksyon para sa pagsusuri.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.