Ang Anti-Money Laundering (AML) ay tumutukoy sa mga batas, regulasyon, at proseso na dapat sundin ng mga financial institutions upang tukuyin at maiwasan ang paggamit ng financial services para sa money laundering o terrorist financing. Ang mga regulated brokers ay kinakailangan na subaybayan ang mga transaksyon, iulat ang suspicious activity, at i-verify ang identity ng lahat ng clients.
Kapag bumubukas ka ng trading account, ang broker ay nag-verify ng iyong identity documents at sinusubaybayan ang iyong deposit at withdrawal patterns. Kung bigla mong ideposito ang malaking halaga mula sa unverified source at magsikap na mag-withdraw kaagad nang walang trading, ang AML system ay maaaring flag ang transaction para sa review.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.