Ang Anti-Money Laundering (AML) ay tumutukoy sa mga batas, regulasyon, at proseso na dapat sundin ng mga institusyong pinansyal upang matuklasan at maiwasan ang paggamit ng mga serbisyong pinansyal para sa money laundering o financing ng terorismo. Ang mga regulated brokers ay kinakailangang subaybayan ang mga transaksyon, mag-ulat ng mga suspicious activity, at i-verify ang pagkakakilanlan ng lahat ng clients. Ang AML compliance ay ipinatupad kasama ng mga kinakailangan ng KYC.
Kapag nagbukas ka ng trading account, ang broker ay nag-verify ng iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan at sinusubaybayan ang iyong mga pattern ng deposit at withdrawal. Kung biglang magdeposit ka ng malaking halaga mula sa hindi naverified na source at sinubukan mong mag-withdraw kaagad nang walang pag-trade, ang AML system ay maaaring mag-flag ng transaksyon para sa pagsusuri.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.