Противодействие отмыванию денег (AML) — это законы, нормативные акты и процедуры, которые финансовые учреждения должны соблюдать для выявления и предотвращения использования финансовых услуг для отмывания денег или финансирования терроризма. Регулируемые брокеры обязаны отслеживать транзакции, докладывать о подозрительной деятельности и проверять личность всех клиентов. Соответствие AML применяется вместе с требованиями KYC.
При открытии торгового счета брокер проверяет ваши документы и мониторит ваши операции пополнения и вывода. Если вы внезапно пополните счет на крупную сумму из непроверенного источника и попытаетесь вывести средства без торговли, система AML может отметить транзакцию для проверки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.