Мы используем файлы cookie, необходимые для работы этого сайта. С вашего разрешения мы также будем использовать аналитические и рекламные файлы cookie, чтобы понимать, как используется сайт, и измерять эффективность нашей рекламы. Политика использования файлов cookie
Противодействие отмыванию денег (AML) — это законы, нормативные акты и процедуры, которым должны следовать финансовые организации, чтобы выявлять и предотвращать использование финансовых услуг для отмывания денег или финансирования терроризма. Регулируемые брокеры обязаны контролировать транзакции, сообщать о подозрительной деятельности и проверять личность всех клиентов. Соблюдение AML обеспечивается наряду с требованиями KYC.
Когда вы открываете торговый счёт, брокер проверяет ваши удостоверяющие личность документы и отслеживает ваши схемы пополнения и вывода средств. Если вы внезапно вносите крупную сумму из неверифицированного источника и сразу пытаетесь вывести её без торговли, система AML может отметить транзакцию для проверки.
