Противодействие отмыванию денег (AML) — это набор законов, нормативных актов и процедур, которые финансовые учреждения должны соблюдать для выявления и предотвращения использования финансовых услуг для отмывания денег или финансирования терроризма. Регулируемые брокеры обязаны отслеживать транзакции, сообщать о подозрительной деятельности и проверять личность всех клиентов. Соответствие AML применяется вместе с требованиями KYC.
Когда вы открываете торговый счет, брокер проверяет ваши документы и отслеживает схемы ваших депозитов и снятий. Если вы вдруг вносите крупную сумму из непроверенного источника и пытаетесь немедленно снять средства без торговли, система AML может пометить транзакцию для проверки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.