Противодействие отмыванию денег (AML) включает законы, нормативные акты и процедуры, которые финансовые учреждения должны соблюдать для выявления и предотвращения использования финансовых услуг для отмывания денег или финансирования терроризма. Регулируемые брокеры обязаны отслеживать транзакции, сообщать о подозрительной деятельности и проверять личность всех клиентов. Соответствие требованиям AML обеспечивается наряду с требованиями KYC.
Когда вы открываете торговый счет, брокер проверяет ваши документы, удостоверяющие личность, и отслеживает схемы ваших пополнений и выводов. Если вы внезапно внесете крупную сумму из неподтвержденного источника и попытаетесь немедленно вывести средства без торговли, система AML может отметить операцию для проверки.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.