AML se referă la legile și regulamentele pe care instituțiile financiare trebuie să le respecte pentru a detecta și preveni spălarea de bani. Brokerii reglementați trebuie să monitorizeze tranzacțiile, să raporteze activitatea suspectă și să verifice identitatea clienților. Conformitatea AML se aplică alături de cerințele KYC.
Când deschideți un cont de tranzacționare, brokerul verifică documentele de identitate și monitorizează modelele de depuneri și retrageri. Dacă depuneți o sumă mare și încercați să o retrageți imediat fără a tranzacționa, sistemul AML poate semnala tranzacția.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.