Combaterea spălării de bani (AML) se referă la legile, reglementările și procedurile pe care instituțiile financiare trebuie să le urmeze pentru a detecta și preveni utilizarea serviciilor financiare pentru spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Brokerii reglementați sunt obligați să monitorizeze tranzacțiile, să raporteze activitatea suspectă și să verifice identitatea tuturor clienților. Conformitatea AML este aplicată alături de cerințele KYC.
Când deschizi un cont de tranzacționare, broker-ul verifică documentele tale de identitate și monitorizează modelele tale de depunere și retragere. Dacă depui brusc o sumă mare dintr-o sursă neverificată și încerci să retragi imediat fără a tranzacționa, sistemul AML poate marca tranzacția pentru revizuire.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.