Folosim cookie-uri necesare pentru ca acest site să funcționeze. Cu permisiunea ta, am folosi și cookie-uri de analiză și publicitate pentru a înțelege modul în care este utilizat site-ul și pentru a măsura publicitatea noastră. Politica privind cookie-urile
Combaterea spălării banilor (AML) se referă la legile, reglementările și procedurile pe care instituțiile financiare trebuie să le respecte pentru a detecta și preveni utilizarea serviciilor financiare în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Brokerii reglementați sunt obligați să monitorizeze tranzacțiile, să raporteze activitățile suspecte și să verifice identitatea tuturor clienților. Conformitatea AML este aplicată alături de cerințele KYC.
Când deschideți un cont de tranzacționare, brokerul verifică documentele de identitate și monitorizează modelele de depuneri și retrageri. Dacă depuneți brusc o sumă mare dintr-o sursă neverificată și încercați să retrageți imediat, fără să tranzacționați, sistemul AML poate marca tranzacția pentru verificare.
