Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (AML) odnosi się do praw, regulacji i procedur, które instytucje finansowe muszą przestrzegać, aby wykrywać i zapobiegać wykorzystywaniu usług finansowych do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Brokerzy regulowani są zobowiązani do monitorowania transakcji, zgłaszania podejrzanej aktywności i weryfikacji tożsamości wszystkich klientów. Zgodność z AML jest egzekwowana wraz z wymaganiami KYC.
Gdy otwierasz konto handlowe, broker weryfikuje Twoje dokumenty tożsamości i monitoruje wzorce wpłat i wypłat. Jeśli nagle wpłacisz dużą sumę ze niezweryfikowanego źródła i spróbujesz wycofać się natychmiast bez handlu, system AML może oznaczyć transakcję do przeglądu.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.