Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do przepisów i procedur, które instytucje finansowe muszą wdrożyć, aby wykrywać i zapobiegać praniu pieniędzy. Regulowani brokerzy monitorują transakcje, zgłaszają podejrzaną aktywność i weryfikują tożsamość klientów. Zgodność z AML jest egzekwowana wraz z wymogami KYC.
Przy otwarciu konta handlowego broker weryfikuje dokumenty tożsamości i monitoruje wzorce depozytów i wypłat. Jeśli nagle wpłacisz dużą kwotę z niezweryfikowanego źródła i spróbujesz wypłacić bez handlu, system AML może oflagować transakcję.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.