Używamy plików cookie niezbędnych do działania tej witryny. Za Twoją zgodą będziemy także używać analitycznych i reklamowych plików cookie, aby zrozumieć, jak witryna jest używana, oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. Polityka plików cookie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do przepisów, regulacji i procedur, których muszą przestrzegać instytucje finansowe, aby wykrywać i zapobiegać wykorzystywaniu usług finansowych do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Regulowani brokerzy są zobowiązani do monitorowania transakcji, zgłaszania podejrzanych działań oraz weryfikowania tożsamości wszystkich klientów. Zgodność z AML jest egzekwowana równolegle z wymogami KYC.
Podczas otwierania konta handlowego broker weryfikuje Twoje dokumenty tożsamości i monitoruje wzorce wpłat i wypłat. Jeśli nagle wpłacisz dużą kwotę ze źródła, którego nie zweryfikowano, a następnie natychmiast spróbujesz wypłacić środki bez handlowania, system AML może oznaczyć transakcję do przeglądu.
