Vi bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at dette nettstedet skal fungere. Med din tillatelse ønsker vi også å bruke analyse- og annonseinformasjonskapsler for å forstå hvordan nettstedet brukes og for å måle annonsene våre. Retningslinjer for informasjonskapsler
Antihvitvasking (AML) viser til lover, forskrifter og prosedyrer som finansinstitusjoner må følge for å oppdage og forhindre bruk av finansielle tjenester til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Regulerte meglere må overvåke transaksjoner, rapportere mistenkelig aktivitet og verifisere identiteten til alle kunder. AML-etterlevelse håndheves sammen med KYC-krav.
Når du åpner en handelskonto, verifiserer megleren identitetsdokumentene dine og overvåker mønstrene for innskudd og uttak. Hvis du plutselig setter inn en stor sum fra en ikke-verifisert kilde og forsøker å ta ut pengene umiddelbart uten å handle, kan AML-systemet markere transaksjonen for gjennomgang.
