Anti-hvitvaskingslover (AML) refererer til lovene, reglene og prosedyrene som finansinstitusjoner må følge for å oppdage og forhindre bruk av finansielle tjenester til hvitvashing av penger eller finansiering av terrorisme. Regulerte meglere er pålagt å overvåke transaksjoner, rapportere mistenkelig aktivitet og verifisere identiteten til alle kunder. AML-overholdelse håndheves sammen med KYC-krav.
Når du åpner en handelskonto, verifiserer megleren identitetsdokumentene dine og overvåker innskudds- og uttaksmønstrene dine. Hvis du plutselig setter inn en stor sum fra en uverifisert kilde og forsøker å ta ut umiddelbart uten å handle, kan AML-systemet flagge transaksjonen for gjennomgang.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.