Anti-hvitvaskingslov (AML) refererer til lover, reguleringer og prosedyrer som finansinstitusjoner må følge for å oppdage og forhindre bruk av finansielle tjenester til hvitvashing eller finansiering av terrorisme. Regulerte meglere er pålagt å overvåke transaksjoner, rapportere mistenkelig aktivitet og verifisere identiteten til alle kunder. AML-samsvar håndheves sammen med KYC-krav.
Når du åpner en handelskonto, verifiserer megleren dine identitetsdokumenter og overvåker dine innbetalings- og uttakmønstre. Hvis du plutselig setter inn et stort beløp fra en uverifisert kilde og forsøker å ta det ut umiddelbart uten å handle, kan AML-systemet flagge transaksjonen for gjennomgang.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.