Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf die Gesetze, Vorschriften und Verfahren, die Finanzinstitute befolgen müssen, um die Verwendung von Finanzdienstleistungen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern. Regulierte Broker müssen Transaktionen überwachen, verdächtige Aktivitäten melden und die Identität aller Kunden überprüfen. Die AML-Compliance wird zusammen mit KYC-Anforderungen durchgesetzt.
Wenn Sie ein Handelskonto eröffnen, überprüft der Broker Ihre Ausweisdokumente und überwacht Ihre Ein- und Auszahlungsmuster. Wenn Sie plötzlich eine große Summe aus einer nicht verifizierten Quelle einzahlen und versuchen, diese sofort ohne Handel abzuheben, kann das AML-System die Transaktion zur Überprüfung kennzeichnen.
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