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Anti-Money Laundering (AML) bezeichnet die Gesetze, Vorschriften und Verfahren, die Finanzinstitute befolgen müssen, um die Nutzung von Finanzdienstleistungen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern. Regulierte Broker müssen Transaktionen überwachen, verdächtige Aktivitäten melden und die Identität aller Kunden überprüfen. Die AML-Compliance wird zusammen mit den KYC-Anforderungen durchgesetzt.
Wenn Sie ein Handelskonto eröffnen, überprüft der Broker Ihre Ausweisdokumente und überwacht Ihre Einzahlungs- und Auszahlungsmuster. Wenn Sie plötzlich einen großen Betrag von einer nicht verifizierten Quelle einzahlen und ohne Handel sofort wieder abheben möchten, kann das AML-System die Transaktion zur Prüfung markieren.
