نقد رقم کی منڈی کو روکنا (AML) ان قوانین، ضوابط، اور طریقہ کار کو حوالہ دیتا ہے جو مالیاتی اداروں کو نقد رقم کی منڈی یا دہشت گردانہ مالیات کے لیے مالیاتی خدمات کے استعمال کو روکنے اور روکنے کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ قانونی برکر کو لین دین کی نگرانی کرنی ہوگی، مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینی ہوگی، اور تمام صارفین کی شناعت کی تصدیق کرنی ہوگی۔ AML کی تعریف KYC کی ضروریات کے ساتھ نافذ کی جاتی ہے۔
جب آپ ایک تجارتی اکاؤنٹ کھولتے ہیں، تو برکر آپ کے شناعت کے اسناد کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کے جمع اور نکالنے کے نمونوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر آپ اچانک ایک غیر تصدیق شدہ ذریعہ سے ایک بڑی رقم جمع کریں اور تجارت کے بغیر فوری طور پر نکالنے کی کوشش کریں، تو AML نظام لین دین کو جائزہ کے لیے نشان زد کر سکتا ہے۔
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.