منی لانڈرنگ روک تھام (AML) سے مراد قوانین، ضوابط اور طریقے ہیں جو مالیاتی اداروں کو منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی تمویل کو روکنے کے لیے پیروی کرنی چاہیں۔ منظم بروکرز کو لین دین کی نگرانی کرنی، مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینی اور تمام کلائنٹس کی شناخت کی تصدیق کرنی ہوتی ہے۔
جب آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بروکر آپ کی شناخت کی دستاویزات کی تصدیق کرتا ہے۔ AML سسٹم بڑی رقم جمع کرنے کی صورت میں لین دین کو فلیگ کر سکتا ہے۔
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.