Anti-Money Laundering (AML) หมายถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และขั้นตอนที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามเพื่อตรวจสอบและป้องกันการใช้บริการทางการเงินสำหรับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมจะต้องติดตามธุรกรรม รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และตรวจสอบตัวตนของลูกค้าทั้งหมด การปฏิบัติตาม AML มีการบังคับใช้พร้อมกับข้อกำหนด KYC
เมื่อคุณเปิดบัญชีเทรด โบรกเกอร์จะตรวจสอบเอกสารประจำตัวของคุณและติดตามรูปแบบการฝากและถอนเงินของคุณ หากคุณฝากเงินจำนวนมากจากแหล่งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและพยายามถอนเงินทันทีโดยไม่มีการเทรด ระบบ AML อาจทำเครื่องหมายธุรกรรมสำหรับการตรวจสอบ
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.