เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ด้วยความยินยอมของคุณ เรายังจะใช้คุกกี้ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณาเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานเว็บไซต์และวัดผลโฆษณาของเรา นโยบายคุกกี้
Anti-Money Laundering (AML) หมายถึงกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามเพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้บริการทางการเงินในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลต้องตรวจสอบธุรกรรม รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และยืนยันตัวตนของลูกค้าทุกราย การปฏิบัติตาม AML มีผลบังคับใช้ควบคู่ไปกับข้อกำหนด KYC
เมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขาย โบรกเกอร์จะตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของคุณและติดตามรูปแบบการฝากและถอนเงินของคุณ หากคุณฝากเงินจำนวนมากอย่างกะทันหันจากแหล่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และพยายามถอนเงินทันทีโดยไม่ทำการซื้อขาย ระบบ AML อาจทำเครื่องหมายธุรกรรมดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ
