ป้องกันการฟอกเงิน (AML) หมายถึงกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามเพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้บริการการเงินเพื่อฟอกเงินหรือการจัดหาเงินสนับสนุนการก่อการร้าย โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมจำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรม รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งหมด การปฏิบัติตาม AML บังคับใช้พร้อมกับข้อกำหนด KYC
เมื่อคุณเปิดบัญชีการซื้อขาย โบรกเกอร์จะยืนยันเอกสารประจำตัวของคุณและติดตามรูปแบบการฝากและถอนเงินของคุณ หากคุณฝากเงินจำนวนมากจากแหล่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและพยายามถอนเงินโดยไม่ซื้อขาย ระบบ AML อาจทำให้ธุรกรรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.