Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se às leis, regulamentações e procedimentos que as instituições financeiras devem seguir para detectar e prevenir o uso de serviços financeiros para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Brokers regulados são obrigados a monitorar transações, relatar atividades suspeitas e verificar a identidade de todos os clientes. A conformidade com AML é aplicada juntamente com os requisitos de KYC.
Quando você abre uma conta de negociação, o broker verifica seus documentos de identidade e monitora seus padrões de depósito e saque. Se você de repente depositar uma grande quantia de uma fonte não verificada e tentar sacar imediatamente sem negociar, o sistema AML pode sinalizar a transação para revisão.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.