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Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se às leis, regulamentações e procedimentos que instituições financeiras devem seguir para detectar e prevenir o uso de serviços financeiros para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Corretoras reguladas são obrigadas a monitorar transações, reportar atividades suspeitas e verificar a identidade de todos os clientes. A conformidade com AML é exigida em conjunto com os requisitos de KYC.
Ao abrir uma conta de negociação, a corretora verifica seus documentos de identidade e monitora seus padrões de depósito e saque. Se você depositar de repente uma quantia elevada de uma fonte não verificada e tentar sacar imediatamente, sem negociar, o sistema AML pode sinalizar a transação para revisão.
