Anti-Money Laundering (AML) mengacu pada hukum, regulasi, dan prosedur yang harus diikuti lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan layanan keuangan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Broker yang diatur wajib memantau transaksi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memverifikasi identitas semua klien. Kepatuhan AML diberlakukan bersama persyaratan KYC.
Saat Anda membuka akun trading, broker memverifikasi dokumen identitas Anda dan memantau pola deposit dan penarikan. Jika Anda tiba-tiba menyetor jumlah besar dari sumber yang tidak diverifikasi dan mencoba menarik tanpa trading, sistem AML dapat menandai transaksi untuk review.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.