Anti-Money Laundering (AML) mengacu pada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang harus diikuti lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan layanan keuangan untuk pencucian uang atau pembiayaan terorisme. Broker yang diatur diwajibkan memantau transaksi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memverifikasi identitas semua klien. Kepatuhan AML ditegakkan bersama dengan persyaratan KYC.
Ketika Anda membuka akun trading, broker memverifikasi dokumen identitas Anda dan memantau pola deposit dan penarikan Anda. Jika Anda tiba-tiba menyetor jumlah besar dari sumber yang tidak terverifikasi dan mencoba menarik segera tanpa trading, sistem AML dapat menandai transaksi untuk tinjauan.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.