Kami menggunakan cookie yang diperlukan agar situs ini berfungsi. Dengan izin Anda, kami juga akan menggunakan cookie analitik dan iklan untuk memahami cara situs ini digunakan dan untuk mengukur iklan kami. Kebijakan Cookie
Anti-Money Laundering (AML) merujuk pada undang-undang, regulasi, dan prosedur yang harus diikuti lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan layanan keuangan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Broker teregulasi wajib memantau transaksi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memverifikasi identitas seluruh klien. Kepatuhan AML diberlakukan bersama dengan persyaratan KYC.
Saat Anda membuka akun trading, broker memverifikasi dokumen identitas Anda dan memantau pola deposit serta penarikan Anda. Jika Anda tiba-tiba menyetor dana dalam jumlah besar dari sumber yang belum diverifikasi dan langsung mencoba menarik dana tanpa melakukan trading, sistem AML dapat menandai transaksi tersebut untuk ditinjau.
