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反洗钱（AML）是指金融机构必须遵守的法律、法规和程序，用以发现和防止金融服务被用于洗钱或资助恐怖主义。受监管的经纪商需要监控交易、报告可疑活动，并核实所有客户的身份。反洗钱合规与KYC要求一并执行。
开设交易账户时，经纪商会核实您的身份证明文件，并监控您的存取款模式。如果您突然从未经验证的来源存入大额资金，并在未进行交易的情况下立即尝试提款，反洗钱系统可能会将该交易标记以供审核。
