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자금세탁방지(AML)는 금융기관이 금융 서비스가 자금세탁이나 테러 자금 조달에 사용되는 것을 탐지하고 방지하기 위해 따라야 하는 법률, 규정, 절차를 말합니다. 규제를 받는 브로커는 거래를 모니터링하고, 의심스러운 활동을 보고하며, 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. AML 준수는 KYC 요건과 함께 시행됩니다.
거래 계좌를 개설하면 브로커는 신원 확인 서류를 검증하고 입출금 패턴을 모니터링합니다. 검증되지 않은 출처에서 큰 금액을 갑자기 입금한 뒤 거래 없이 즉시 출금을 시도하면, AML 시스템이 해당 거래를 검토 대상으로 표시할 수 있습니다.
