자금세탁 방지(AML)는 금융 기관이 따라야 할 법률, 규정 및 절차를 의미하며, 금융 서비스가 자금세탁이나 테러 자금 조달에 사용되는 것을 탐지하고 방지합니다. 규제 대상 브로커는 거래를 모니터링하고, 의심 거래를 보고하며, 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. AML 준수는 KYC 요구 사항과 함께 시행됩니다.
거래 계정을 개설할 때 브로커는 귀하의 신원 서류를 확인하고 입금 및 출금 패턴을 모니터링합니다. 확인되지 않은 출처에서 갑자기 큰 금액을 입금하고 거래 없이 즉시 출금하려고 시도하면 AML 시스템은 그 거래에 플래그를 지정할 수 있습니다.
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