L'AML (Antiriciclaggio) riguarda le leggi, normative e procedure che gli istituti finanziari devono seguire per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro. I broker regolamentati devono monitorare le transazioni, segnalare attività sospette e verificare l'identità di tutti i clienti.
Quando apri un conto di trading, il broker verifica i tuoi documenti di identità e monitora i pattern di depositi e prelievi. Se depositi improvvisamente una grossa somma da fonte non verificata, il sistema AML potrebbe segnalare la transazione.
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