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Anti-Money Laundering (AML) indica le leggi, i regolamenti e le procedure che gli istituti finanziari devono seguire per individuare e prevenire l’uso dei servizi finanziari per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. I broker regolamentati sono tenuti a monitorare le transazioni, segnalare attività sospette e verificare l’identità di tutti i clienti. La conformità AML è applicata insieme ai requisiti KYC.
Quando apri un conto di trading, il broker verifica i tuoi documenti d’identità e monitora le tue operazioni di deposito e prelievo. Se depositi improvvisamente una somma consistente da una fonte non verificata e tenti di prelevarla subito senza fare trading, il sistema AML può segnalare la transazione per una revisione.
