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Anti-Money Laundering (AML) उन कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका वित्तीय संस्थानों को पालन करना होता है ताकि मनी लॉन्डरिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सेवाओं के उपयोग का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके। विनियमित ब्रोकरों को लेनदेन की निगरानी करनी होती है, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी होती है और सभी ग्राहकों की पहचान सत्यापित करनी होती है। AML अनुपालन KYC आवश्यकताओं के साथ-साथ लागू किया जाता है।
जब आप ट्रेडिंग खाता खोलते हैं, तो ब्रोकर आपके पहचान दस्तावेज़ों की पुष्टि करता है और आपके जमा और निकासी के पैटर्न की निगरानी करता है। यदि आप अचानक किसी असत्यापित स्रोत से बड़ी राशि जमा करते हैं और बिना ट्रेड किए तुरंत निकासी का प्रयास करते हैं, तो AML सिस्टम उस लेन-देन को समीक्षा के लिए चिह्नित कर सकता है।
