एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) वित्तीय संस्थानों को धन शोधन या आतंकवाद वित्तपोषण के लिए वित्तीय सेवाओं के उपयोग का पता लगाने और रोकने के लिए पालन करने वाले कानून, विनियम और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। विनियमित दलालों को लेनदेन की निगरानी करनी चाहिए, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी चाहिए और सभी ग्राहकों की पहचान सत्यापित करनी चाहिए। AML अनुपालन KYC आवश्यकताओं के साथ लागू किया जाता है।
जब आप एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं, दलाल आपके पहचान दस्तावेज़ों को सत्यापित करता है और आपके जमा और निकासी पैटर्न की निगरानी करता है। यदि आप अचानक एक अपरिचित स्रोत से बड़ी राशि जमा करते हैं और बिना व्यापार किए तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं, तो AML सिस्टम लेनदेन को समीक्षा के लिए फ्लैग कर सकता है।
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