Rahan pesun vastainen (AML) viittaa lakeihin, säännöksiin ja menettelyihin, joita rahoituslaitoksille on pakko noudattaa rahan pesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi ja estämiseksi. Säännellyt välittäjät joutuvat seuraamaan transaktioita, ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta ja varmentamaan kaikkien asiakkaiden henkilöllisyyden. AML-vaatimustenmukaisuus toteutetaan KYC-vaatimusten rinnalla.
Kun avaat kaupankäyntitiliä, välittäjä varmistaa henkilöllisyystodistuksesi ja seuraa talletuksesi ja nostojen malleja. Jos talletat yhtäkkiä suuren summan vahvistamattomasta lähteestä ja yrität nostaa sen heti ilman kaupankäyntiä, AML-järjestelmä voi merkitä tapahtuman tarkasteltavaksi.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.