Rahanpesun vastainen (AML) viittaa lakeihin, säännöksiin ja menettelyihin, joita rahoituslaitosten on noudatettava havaitakseen ja estääkseen rahoituspalveluiden käytön rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Säännellyt välittäjät ovat velvollisia seuraamaan liiketoimia, ilmoittamaan epäilyttävistä toimista ja vahvistamaan kaikkien asiakkaiden henkilöllisyyden. AML-vaatimustenmukaisuutta valvotaan KYC-vaatimusten ohella.
Kun avaat kaupankäyntitiliä, välittäjä vahvistaa henkilöllisyydentodistuksesi ja seuraa talletuksesi ja nostojen malleja. Jos talletat yhtäkkiä suuren summan tarkistamattomasta lähteestä ja yrität nostaa sen välittömästi ilman kauppaa, AML-järjestelmä voi merkitä tapahtuman tarkastettavaksi.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.