Käytämme evästeitä, jotka ovat välttämättömiä tämän sivuston toiminnalle. Suostumuksellasi käyttäisimme myös analytiikka- ja mainosevästeitä sivuston käytön ymmärtämiseen ja mainontamme mittaamiseen. Evästekäytäntö
Rahanpesun torjunta (Anti-Money Laundering, AML) viittaa lakeihin, säädöksiin ja menettelyihin, joita finanssilaitosten on noudatettava havaitakseen ja estääkseen rahoituspalveluiden käytön rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Säännellyillä välittäjillä on velvollisuus valvoa transaktioita, ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta ja varmistaa kaikkien asiakkaiden henkilöllisyys. AML-vaatimustenmukaisuutta valvotaan KYC-vaatimusten rinnalla.
Kun avaat kaupankäyntitilin, välitysyhtiö tarkistaa henkilöllisyysasiakirjasi ja seuraa talletus- ja nostokäyttäytymistäsi. Jos talletat äkillisesti suuren summan tarkistamattomasta lähteestä ja yrität nostaa sen heti ilman kaupankäyntiä, AML-järjestelmä voi merkitä tapahtuman tarkastettavaksi.
