Anti-Money Laundering (AML) refererer til love, regler og procedurer, som finansielle institutioner skal følge for at opdage og forebygge brug af finansielle tjenester til hvidvaskning eller finansiering af terrorisme. Regulerede mæglere skal overvåge transaktioner, rapportere mistænkelig aktivitet og verificere identiteten på alle klienter. AML-overholdelse håndhæves sammen med KYC-krav.
Når du åbner en handelskonto, verificerer mægleren dine identitetsdokumenter og overvåger dine ind- og udbetalingsmønstre. Hvis du pludselig indbetaler en stor sum fra en ikke-verificeret kilde og forsøger at hæve uden at handle, kan AML-systemet markere transaktionen til gennemgang.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.