Vi bruger cookies, som er nødvendige for, at denne side kan fungere. Med din tilladelse ville vi desuden bruge analyse- og annoncecookies for at forstå, hvordan siden bruges, og for at måle vores annoncering. Cookiepolitik
Anti-hvidvask (AML) henviser til de love, regler og procedurer, som finansielle institutioner skal følge for at opdage og forhindre brug af finansielle tjenester til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Regulerede mæglere skal overvåge transaktioner, indberette mistænkelig aktivitet og verificere alle kunders identitet. AML-overholdelse håndhæves sammen med KYC-krav.
Når du åbner en handelskonto, verificerer mægleren dine identitetsdokumenter og overvåger dine indskuds- og hævningsmønstre. Hvis du pludselig indsætter en stor sum fra en ikke-verificeret kilde og forsøger at hæve den straks uden at handle, kan AML-systemet markere transaktionen til gennemgang.
