Anti-Hvidvasking af Penge (AML) refererer til de love, regler og procedurer, som finansielle institutioner skal følge for at opdage og forhindre brug af finansielle tjenester til hvidvasking af penge eller finansiering af terrorisme. Regulerede mæglere er forpligtet til at overvåge transaktioner, rapportere mistænkelig aktivitet og verificere identiteten på alle kunder. AML-overholdelse håndhæves sammen med KYC-krav.
Når du åbner en handelskonto, verificerer mægleren dine identitetsdokumenter og overvåger dine indskuds- og udbetalingsmønstre. Hvis du pludselig indsætter et stort beløb fra en ikke-verificeret kilde og forsøger at trække det ud uden at handle, kan AML-systemet markere transaktionen til gennemgang.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.