Bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) refererer til de love, regler og procedurer, som finansielle institutioner skal følge for at opdage og forhindre brug af finansielle tjenester til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Regulerede mæglere er forpligtet til at overvåge transaktioner, rapportere mistænkelig aktivitet og verificere identiteten på alle klienter. AML-overholdelse håndhæves sammen med KYC-krav.
Når du åbner en handelskonto, verificerer mægleren dine identitetsdokumenter og overvåger dine ind- og udbetalingsmønstre. Hvis du pludselig indbetaler et stort beløb fra en ikke-verificeret kilde og forsøger at trække det ud øjeblikkeligt uden at handle, kan AML-systemet markere transaktionen til gennemsyn.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.