এই সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কুকি ব্যবহার করি। আপনার অনুমতি পেলে আমরা কীভাবে সাইটটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝতে এবং আমাদের বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞাপন কুকিও ব্যবহার করব। কুকি নীতি
অর্থ পাচার প্রতিরোধ (AML) বলতে সেই আইন, বিধি ও পদ্ধতিকে বোঝায় যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুসরণ করতে হয়, যাতে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের জন্য আর্থিক সেবার ব্যবহার শনাক্ত ও প্রতিরোধ করা যায়। নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ, সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট এবং সকল ক্লায়েন্টের পরিচয় যাচাই করতে হয়। AML সম্মতি KYC প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে একত্রে কার্যকর করা হয়।
যখন আপনি একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলেন, ব্রোকার আপনার পরিচয়পত্র যাচাই করে এবং আপনার জমা ও উত্তোলনের ধরণ পর্যবেক্ষণ করে। আপনি যদি হঠাৎ কোনো যাচাইকৃত নয় এমন উৎস থেকে বড় অঙ্কের অর্থ জমা করেন এবং ট্রেড না করেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলনের চেষ্টা করেন, তবে AML সিস্টেম লেনদেনটি পর্যালোচনার জন্য চিহ্নিত করতে পারে।
