एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) उन कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए वित्तीय सेवाओं के उपयोग का पता लगाने और रोकने के लिए पालन करना चाहिए। विनियमित ब्रोकर लेनदेन की निगरानी, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग और सभी ग्राहकों की पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक हैं। AML अनुपालन KYC आवश्यकताओं के साथ लागू किया जाता है।
जब आप एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं, तो ब्रोकर आपके पहचान दस्तावेजों को सत्यापित करता है और आपके जमा और निकासी पैटर्न की निगरानी करता है। यदि आप अचानक एक अपरिवर्तित स्रोत से एक बड़ी राशि जमा करते हैं और बिना व्यापार किए तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं, तो AML सिस्टम लेनदेन को समीक्षा के लिए फ्लैग कर सकता है।
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