অর্থ পাচার বিরোধী (AML) আইন, নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলিকে বোঝায় যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলির ব্যবহার সনাক্ত এবং প্রতিরোধ করতে অনুসরণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে, সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করতে এবং সমস্ত ক্লায়েন্টদের পরিচয় যাচাই করতে হবে। AML সম্মতি KYC প্রয়োজনীয়তার সাথে বাস্তবায়িত হয়।
যখন আপনি একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলেন, ব্রোকার আপনার পরিচয় নথি যাচাই করে এবং আপনার জমা এবং উত্তোলনের ধরণ পর্যবেক্ষণ করে। যদি আপনি হঠাৎ একটি অযাচাইকৃত উৎস থেকে বৃহৎ পরিমাণ জমা করেন এবং ট্রেডিং ছাড়াই অবিলম্বে উত্তোলনের চেষ্টা করেন, তাহলে AML সিস্টেম লেনদেনটি পর্যালোচনার জন্য চিহ্নিত করতে পারে।
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.