Предотвратяването на пране на пари (AML) се отнася до законите, разпоредбите и процедурите, които финансовите институции трябва да следват, за да открият и предотвратят използването на финансови услуги за пране на пари или финансиране на тероризъм. Регулирани брокери трябва да наблюдават операциите, да докладват подозрителна дейност и да проверят самоличността на всички клиенти. AML съответствието се прилага наред с изискванията KYC.
Когато отворите търговска сметка, брокерът проверява вашите документи за самоличност и наблюдава вашите модели на депозити и изтегляния. Ако внезапно депозирате голяма сума от непроверен източник и се опитате да изтеглите незабавно без търговия, AML системата може да отбележи операцията за преглед.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.