Използваме бисквитки, необходими за работата на този сайт. С вашето разрешение бихме използвали и аналитични и рекламни бисквитки, за да разберем как се използва сайтът и да измерим рекламата си. Политика за бисквитки
Превенцията на прането на пари (ПППД) се отнася до законите, регулациите и процедурите, които финансовите институции трябва да спазват, за да откриват и предотвратяват използването на финансови услуги за пране на пари или финансиране на тероризъм. Регулираните брокери са длъжни да наблюдават транзакции, да докладват за подозрителна дейност и да проверяват самоличността на всички клиенти. Спазването на ПППД се прилага заедно с изискванията за KYC.
Когато откривате търговска сметка, брокерът проверява документите ви за самоличност и следи моделите ви на внасяне и теглене. Ако внезапно внесете голяма сума от непроверен източник и се опитате да я изтеглите веднага, без да търгувате, системата за борба с прането на пари (AML) може да маркира транзакцията за преглед.
