Противодействието на пране на пари (AML) се отнася до закони, разпоредби и процедури, които финансовите институции трябва да следват, за да открият и предотвратят използването на финансови услуги за пране на пари или финансиране на тероризма. Регулирани брокери са длъжни да наблюдават транзакции, докладват подозрителна дейност и да верифицират самоличността на всички клиенти. AML съответствието се прилага заедно с KYC изискванията.
Когато отворите търговска сметка, брокерът верифицира документите за самоличност и наблюдава модели на депозити и тегления. Ако внезапно депозирате голяма сума от неверифициран източник и се опитате да теглите незабавно без търговия, AML системата може да маркира транзакцията за преглед.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.