Борбата срещу пирамидни схеми (AML) се отнася до законите, регламентите и процедурите, които финансовите институции трябва да следват, за да открият и предотвратят използването на финансови услуги за пирамидни схеми или финансиране на тероризъм. Регулирани брокери са задължени да наблюдават транзакциите, докладват подозрителна дейност и проверяват самоличността на всички клиенти. Съответствието на AML се налага заедно с изискванията на KYC.
Когато отворите търговска сметка, брокерът проверява вашите документи за самоличност и наблюдава вашите модели на депозиране и тегляне. Ако внезапно депозирате голяма сума от непроверен източник и се опитате да изтеглите незабавно без търговия, системата AML може да отбележи транзакцията за преглед.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.