Vi använder cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Med ditt tillstånd skulle vi även använda analys- och annonscookies för att förstå hur webbplatsen används och för att mäta vår annonsering. Cookiepolicy
Penningtvätt (AML, Anti-Money Laundering) avser de lagar, regler och rutiner som finansiella institut måste följa för att upptäcka och förhindra användning av finansiella tjänster för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Reglerade mäklare måste övervaka transaktioner, rapportera misstänkt verksamhet och verifiera alla kunders identitet. AML-efterlevnad upprätthålls tillsammans med KYC-krav.
När du öppnar ett handelskonto verifierar mäklaren dina identitetshandlingar och övervakar dina insättnings- och uttagsmönster. Om du plötsligt sätter in en stor summa från en overifierad källa och försöker ta ut den direkt utan att handla kan AML-systemet flagga transaktionen för granskning.
