Anti-witwassen (AML) verwijst naar de wetten, regelgeving en procedures die financiële instellingen moeten volgen om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen en te voorkomen. Gereglementeerde makelaars zijn verplicht transacties te controleren, verdachte activiteiten te melden en de identiteit van alle klanten te verifiëren. AML-naleving wordt naast KYC-vereisten afgedwongen.
Wanneer u een handelsrekening opent, verifieert de makelaar uw identiteitsdocumenten en controleert uw stortings- en opnamepatronen. Als u plotseling een groot bedrag van een niet-geverifieerde bron stort en probeert onmiddellijk op te nemen zonder te handelen, kan het AML-systeem de transactie voor controle aanvlaggen.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.