Anti-Witwasmaatregel (AML) verwijst naar de wetten, regelgeving en procedures die financiële instellingen moeten volgen om het gebruik van financiële diensten voor witwassen of financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen. Gereglementeerde makelaars zijn verplicht transacties te monitoren, verdachte activiteiten te melden en de identiteit van alle klanten te verifiëren. AML-naleving wordt afgedwongen samen met KYC-vereisten.
Wanneer u een handelsrekening opent, verifieert de makelaar uw identiteitsdocumenten en controleert uw stortings- en opnamepatronen. Als u plotseling een groot bedrag uit een niet-geverifieerde bron stort en probeert onmiddellijk op te nemen zonder te handelen, kan het AML-systeem de transactie voor onderzoek markeren.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.