Anti-Geldwitteling (AML) verwijst naar de wetten, regelgeving en procedures die financiële instellingen moeten volgen om het gebruik van financiële diensten voor geldwitteling of financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen. Gereglementeerde brokers zijn verplicht transacties te controleren, verdachte activiteiten te melden en de identiteit van alle klanten te verifiëren. AML-naleving wordt naast KYC-vereisten afgedwongen.
Wanneer u een handelsrekening opent, verifieert de broker uw identiteitsdocumenten en controleert uw stortings- en opnamepatronen. Als u plotseling een groot bedrag uit een niet-geverifieerde bron stort en onmiddellijk probeert op te nemen zonder te handelen, kan het AML-systeem de transactie voor controle markeren.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.