Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om deze site te laten werken. Met jouw toestemming gebruiken wij daarnaast analyse- en advertentiecookies om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en om onze advertenties te meten. Cookiebeleid
Anti-Money Laundering (AML) verwijst naar de wetten, regelgeving en procedures die financiële instellingen moeten volgen om het gebruik van financiële diensten voor witwassen of financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen. Gereguleerde brokers zijn verplicht transacties te monitoren, verdachte activiteiten te melden en de identiteit van alle cliënten te verifiëren. AML-naleving wordt afgedwongen naast KYC-vereisten.
Wanneer u een handelsrekening opent, verifieert de broker uw identiteitsdocumenten en monitort de broker uw storting- en opnamepatronen. Als u plotseling een groot bedrag stort uit een niet-geverifieerde bron en direct probeert op te nemen zonder te handelen, kan het AML-systeem de transactie markeren voor beoordeling.
