マネーロンダリング防止（AML）とは、金融機関が金融サービスのマネーロンダリングまたはテロ資金供与への使用を検出および防止するために従う必要がある法律、規制、および手順を指します。規制されたブローカーは、取引を監視し、疑わしい活動を報告し、すべてのクライアントの身元を確認する必要があります。AMLコンプライアンスはKYC要件と併せて実施されます。
トレーディング口座を開設する際、ブローカーはあなたの身元文書を確認し、入出金パターンを監視します。未確認ソースから突然大量の資金を入金し、取引なしで直ちに出金しようとした場合、AMLシステムは取引をレビュー用にフラグする可能性があります。
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