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マネーロンダリング対策（AML）とは、金融機関が、金融サービスがマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されることを検知し防止するために従わなければならない法律、規則、手続きを指します。規制対象のブローカーは、取引を監視し、疑わしい活動を報告し、すべての顧客の身元を確認することが義務付けられています。AMLの遵守は、KYC要件とともに執行されます。
取引口座を開設すると、ブローカーは本人確認書類を検証し、入出金のパターンを監視します。未確認の出所から突然大口の入金を行い、取引をせずに直ちに出金しようとすると、AMLシステムがその取引を審査対象としてフラグを立てる場合があります。
