アンチマネーロンダリング（AML）は、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金調達のために金融サービスが使用されることを検出・防止するために従う必要がある法律、規制、および手続きを指します。規制対象のブローカーは、トランザクションを監視し、疑わしい活動を報告し、すべてのクライアントの身元確認を行う必要があります。AMLコンプライアンスはKYC要件と一緒に施行されます。
トレード口座を開設する際、ブローカーは身分証明書を確認し、入出金パターンを監視します。突然未確認のソースから大きな金額を入金し、トレードなしで即座に出金しようとした場合、AMLシステムはトランザクションに審査フラグを立てることがあります。
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.